Сегодня вступают в силу поправки к закону «О декларировании наличных денег на государственной границе».
Они уточняют требования к порядку декларирования наличных денег стоимостью более 10 000 евро на внешних границах Латвии со странами, не входящими в Европейский союз (ЕС), информирует NRA.lv со ссылкой на Службу государственных доходов (СГД).
Поправки также предусматривают новые требования к перевозке золота и наличных денег без сопровождения через внутренние границы Латвии со странами ЕС. Поправки приводят условия Латвии в соответствие с законодательством ЕС и усиливают борьбу с переводом наличных денег, полученных преступным путем, поясняют представители СГД.
С 16 мая в пунктах таможенного контроля внешней границы Латвии, где установлена двухкоридорная система, например в аэропорту, для декларирования наличных денег необходимо пройти через «красный коридор», декларированные деньги должны предъявляться по запросу и перевозящий должен присутствовать при контроле и передаче денег. Проходить с незадекларированными, но подлежащими декларированию деньгами по «зеленому коридору» отныне строго запрещено.
В пунктах таможенного контроля, где нет двухкоридорной системы, денежная декларация подается сотруднику таможни СГД. С другой стороны, если граница ЕС пересекается в месте, где нет пункта таможенного контроля, декларация должна быть подана должностному лицу Государственной пограничной службы.
При пересечении внутренних границ Латвии — при следовании в Литву или Эстонию или из них, а также при отправлении или прибытии в любое государство ЕС — с 16 мая по требованию должностного лица СГД вам необходимо будет декларировать не только наличные деньги, как это было установлено до сих пор, но и золотые монеты, если их стоимость составляет 10 000 евро и более.
Также при пересечении внутренних границ Латвии по требованию должностного лица таможни несопровождаемые денежные средства, отправленные компаниями (юридическими лицами) или физическими лицами по почте, грузом или курьером, и общая сумма которых составляет не менее 10 000 евро, должны быть заявлены вместе с заявлением о раскрытии информации. Раньше такое требование действовало только на внешней границе ЕС.
По требованию должностного лица СГД получатель, отправитель или назначенный ими представитель должны подать эту декларацию в СГД в течение 30 дней. В декларации должны быть указаны сведения о декларанте, владельце наличных денежных средств, предполагаемом получателе денежных средств, сумме и виде денежных средств, а также способе их получения, предполагаемом использовании, маршруте (страна отправления и страна назначения), вид транспорта и место пересечения границы.
Как и прежде, любое лицо должно подать декларацию о наличных деньгах сотруднику таможни в пункте пересечения границы при въезде или выезде из ЕС с 10 000 евро наличными или эквивалентной суммой в другой валюте, состоящей из одного или нескольких из следующих финансовых инструментов — банкноты и монеты, выпущенные в обращение и являющиеся законным платежным средством, валюта, которая больше не находится в обращении, но все еще может быть обменена в финансовом учреждении или центральном банке на банкноты и монеты, находящиеся в обращении в качестве средства обмена, бланки, дорожные чеки, переводные векселя или денежные переводы, золотые монеты, содержащие не менее 90% золота, золото в виде кусков, таких как слитки, самородки или агломераты, содержащие не менее 99,5% золота.
Наличные деньги необходимо декларировать по требованию должностного лица СГД, а также при пересечении границы Латвии с другими государствами - членами ЕС. В соответствии с новыми поправками к закону, определение подлежащих декларированию денег также будет включать золото в монетах на внутренних границах.
При декларировании наличных денег на границе Латвийского государства ни жителям Латвии, ни другим странам, а также предпринимателям не нужно производить какие-либо платежи. Бланки декларации можно получить у должностных лиц СГД в пунктах пересечения границы, а также они есть в разделе «Поездки» на сайте СГД.
Административная ответственность предусмотрена за недекларирование наличных денег, если сумма денег, которую требуется декларировать, не превышает общей суммы пятидесяти установленных в стране минимальных месячных заработных плат (в 2023 году — 31 000 евро). В целях максимально справедливого размера штрафа и соответствия применения штрафа Закону об административной ответственности законом «О декларировании наличных денежных средств на государственной границе» установлена санкция в размере до 20% незадекларированной суммы.
Недекларирование наличных денежных средств в крупных размерах — начиная с общей суммы в размере 50 минимальных размеров оплаты труда — влечет за собой уголовную ответственность. Согласно Уголовному закону, недекларирование или ложное декларирование крупной суммы наличных денег, ввозимой или вывозимой из Латвии при пересечении внешней границы страны, наказывается лишением свободы на срок до трех лет, либо временным лишением свободы, либо принудительными работами, либо штрафом. Такое уголовное деяние, совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами, либо штрафом.
СГД сообщает, что в 2022 году сотрудники СГД выявили 51 случай незадекларирования наличных денег на государственной границе, общая незадекларированная сумма достигла 1 780 933 евро. В первом квартале 2023 года выявлен 21 случай незадекларирования наличных денег, общая сумма незадекларированных денег составляет 454 573 евро.
